Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко 10 декабря выступил на банковской конференции, где отметил определённые положительные изменения в криптовалютной отрасли по соблюдению требований регулятора к фирмам, предоставляющим услуги по осуществлению денежных переводов.
По словам Бланко, руководство, выпущенное регулятором в мае 2019 года, оказало положительное влияние на инициативы ведомства по осуществлению надзора за криптовалютным пространством. В руководстве FinCEN объяснила представителям криптовалютного бизнеса, как её требования применяются к определённым коммерческим моделям и что это значит в контексте закона «О банковской тайне».
Бланко отметил, что с момента выхода руководства ведомство фиксирует существенное увеличение сообщений о подозрительной активности: 11 000, из которых около двух третей приходится на представителей криптовалютного бизнеса, включая точки продаж, биржи и одноранговые площадки.
В своих обращениях компании напрямую ссылались на руководство FinCEN, десятки из них вступили в контакт с регулятором впервые. До этого представители крипто-бизнеса связывались с регулятором значительно реже. Бланко назвал этот тренд воодушевляющим и подчеркнул, что участники отрасли стали обращать внимание на «тревожные сигналы», после того как им на них указал регулятор.
Значительная часть сообщений связана с подозрительными транзакциями из Венесуэлы, где, по словам Бланко, активную деятельность ведут незарегистрированные компании по предоставлению услуг в сфере денежных переводов. Также крипто-компании стали уделять больше внимания транзакциям, связанным с даркнет-площадками, мошенниками и старшим поколением, «ограниченность знаний» о криптовалютах которого делает его особенно уязвимым.
Глава FinCEN призвал все финансовые учреждения, которые пока не отчитываются перед регулятором о связанных с криптовалютами транзакциями, пересмотреть свой подход к этому вопросу.
Ранее Бланко сообщил, что не понимает удивления компаний из сферы криптовалют, которые были застигнуты врасплох уведомлением о необходимости соблюдения требований закона.
Онлайн казино с бонусом реальных денег — это платформы для азартных игр, которые предлагают игрокам бонусные средства, которые могут быть использованы для ставок на реальные деньги. Эти бонусы предоставляются новым и постоянным игрокам и могут существенно увеличить их игровой баланс, что в свою очередь увеличивает шансы на выигрыш.
Онлайн казино с бонусом реальных денег предоставляют отличные возможности для увеличения игрового баланса и получения дополнительных преимуществ. Разбираясь в различных типах бонусов и их условиях, вы можете выбрать наиболее выгодные предложения и наслаждаться азартными играми с максимальной выгодой.
